上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

作者：上海仪表营销中心

　证券代码：600848 证券简称：自仪股份 编号：临2010-015号

　　上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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自仪股份12.33+0.554.67%有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年9月21日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名。独立董事戴继雄先生因出国未能出席，委托独立董事欧阳令南先生出席并对本次议案代为表决。董事长徐子瑛女士主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

　　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于组建上海捷通交通系统有限公司（暂定）的议案》。（详见公司临2010-016号"对外投资"公告）

　　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司董事会战略、审计、

　　薪酬与考核和提名委员会成员的议案》。

　　鉴于个别董事变动，公司董事会同意对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会部分委员作相应调整：

　　1、增设黄建民董事为公司第六届董事会战略委员会副主任委员。

　　2、战略委员会调整如下：原委员庄松林调整为李鹤富、原委员范幼林调整为朱域弢、原委员章建新调整为张骏彪；

　　3、审计委员会调整如下：原委员肖卫华调整为何晓勇，原委员朱惠良调整为张骏彪；

　　4、薪酬与考核委员会调整如下：原委员肖卫华调整为朱惠良；

　　5、提名委员会调整如下：原主任委员庄松林调整为李鹤富，原委员范幼林调整为朱域弢。

　　三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推荐钱晓莉女士为公司董事会证券事务代表的议案》。

　　特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2010年9月21日