上海自动化仪表股份有限公司 第七届董事会第七次会议 决议公告
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上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2011年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事12名,实到董事11名,实际表决董事12名。董事黄建民先生因公出国,委托董事长徐子瑛女士对本次议案代为表决。会议出席人数及审议程序符合法律、法规和本公司章程。
会议逐项审议通过了如下议案:
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于拟整体出租崇明八一路厂区的议案》。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于授权管理层办理青浦崧泽园区地块动迁处置相关事宜的议案》。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一一年十二月十九日